POLSKA GRUPA MILITARNA SA (37/2025) Zawarcie umowy typu lock-up dotyczącej 100.000.000 akcji serii J Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku Emitent pozyskał informację o zawarciu umowy tupu lock-up (Umowa), dotyczącej akcji Emitenta, której stronami są dom maklerski IPOPEMA Securities S.A. (IPOPEMA), oraz największy, po rejestracji akcji serii J Emitenta, akcjonariusz Emitenta, to jest L Investment sp. z o.o. (L Investment).

Przedmiotem Umowy jest 100.000.000 nowo wyemitowanych akcji imiennych serii J Emitenta (Akcje Zastrzeżone).

Na podstawie Umowy L Investment zobowiązała się względem IPOPEMA, że ani L Investment, ani żadna osoba działająca w jej imieniu lub na jej rzecz, przez okres od dnia zawarcia Umowy do upływu 360 dni od dnia pierwszego notowania praw do akcji serii K Emitenta lub akcji serii K Emitenta w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect, bez uprzedniej zgody IPOPEMA, nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, w tym za pośrednictwem osób lub podmiotów zależnych lub osób lub podmiotów trzecich działających na jej rzecz:

1. zbywać ani rozporządzać Akcji Zastrzeżonych, w tym oferować, obciążać, zastawiać (w tym poprzez ustanowienie zastawu cywilnego, rejestrowego lub finansowego) (przy czym z zakazu obciążania i zastawiania wyłączone są przypadki obciążania i zastawiania na rzecz instytucji finansowych), sprzedawać, zobowiązywać się do sprzedaży, sprzedawać jakichkolwiek opcji lub umów kupna, kupować jakichkolwiek opcji lub umów sprzedaży, przyznawać jakichkolwiek opcji oraz innych instrumentów pochodnych obejmujących kupno, pożyczać (z wyłączeniem przypadków pożyczania na rzecz instytucji finansowych), ustanawiać prawa pierwszeństwa lub pierwokupu, ani w jakikolwiek inny sposób przenosić lub zbywać (lub publicznie ogłaszać takich działań) w odniesieniu do Akcji Zastrzeżonych;

2. zawierać transakcji swap lub innych umów i porozumień przenoszących na inną osobę, podmiot lub jednostkę, w całości lub w części, własność lub jakiekolwiek skutki ekonomiczne posiadania Akcji Zastrzeżonych, niezależnie od tego czy taka transakcja ma zostać rozliczona poprzez dostawę Akcji Zastrzeżonych, rozliczona w gotówce lub w inny sposób;

3. publicznie ogłaszać zamiaru podjęcia jakichkolwiek działań wskazanych w pkt. 1 lub 2 powyżej lub zmierzających do takich działań.

Zobowiązania L Investment, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania do rozporządzeń:

A. polegających na sprzedaży lub zamianie Akcji Zastrzeżonych w odpowiedzi na wezwanie lub inne publiczne zaproszenie do zapisywania się na zamianę lub sprzedaż akcji Emitenta, skierowane do wszystkich akcjonariuszy Emitenta;

B. polegających na zbywaniu Akcji Zastrzeżonych w odpowiedzi na wezwanie lub inne publiczne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta ogłoszone przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych, jeżeli zaproszenie zostanie skierowane na takich samych warunkach dla wszystkich akcjonariuszy Emitenta;

C. dokonywanych w wyniku zastosowania się przez L Investment do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji, w tym administracyjnej, nakazujących mu takie działanie - o czym L Investment jest zobowiązana niezwłocznie poinformować IPOPEMA, przedstawiając dokumentację potwierdzającą wystąpienie takiej okoliczności.

Emitent wskazuje, że Umowa (1) została zawarta w związku z przygotowaniami do przeprowadzenia oferty akcji serii K Emitenta, oraz (2) dotyczy akcji serii J, które, jako akcje imienne, nie mogę być przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.

Emitent wskazuje, że zawarcie Umowy potwierdza długoterminowe zaangażowanie L Investment w rozwój Emitenta. Po rejestracji akcji serii J, L Investment stanie się największym akcjonariuszem Emitenta, posiadając akcje imienne, które - ze względu na ich charakter - nie będą przedmiotem obrotu publicznego. Ten rodzaj akcji został świadomie wybrany, jako rozwiązanie najbardziej korzystne z punktu widzenia przejrzystości struktury właścicielskiej oraz stabilności kontroli nad Emitentem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1