SOFTBLUE SA (13/2024) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki SoftBlue S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu”, który w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 11. Dotychczasowy numer 11 porządku obrad otrzymuje numer 12. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu

12. Zamknięcie obrad.

Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 – 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz