GK IMMOBILE SA (19/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 05.09.2024 r., projekty uchwał

Raport bieżący z plikiem 19/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 05 września 2024 r., o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) połączenia Spółki ze spółką CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o.,

b) połączenia Spółki ze spółką CDI 6 Sp. z o.o.,

c) połączenia Spółki ze spółką CDI 8 Sp. z o.o.,

6. Przegląd polityki wynagrodzeń w Spółce.

7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz