BALTICON SA (10/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2024 roku

Raport Bieżący nr 10/2024

BALTICON S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2024 roku wraz z informacją o liczbie akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, wraz z łączna liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Emitent informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia pokrywał się z porządkiem obrad przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Walne zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy dotyczące uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BALTICON S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku:

Uchwała nr 01/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 02/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Tomasza Artura SZMID.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Uchwała nr 03/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Balticon S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023.

7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Uchwała nr 04/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 130.516.298,08 zł (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 08/100);

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.885.045,97 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych i 97/100);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.357.195,97 zł (słownie: 97/100);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. o kwotę 134.585,64 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 64/100);

e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Uchwała nr 05/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BALTICON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:

1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 133.289.207,70 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i 70/100),

b) skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.927.567,05 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 05/100),

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.797.857,81 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i 81/100),

d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. o kwotę 530.250,63 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 63/100),

e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2023 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Uchwała nr 06/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 1.885.045,97 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych i 97/100) w następujący sposób:

1) kwotę 558.900,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych)przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) brutto na jedną akcję;

2) pozostałą kwotę w wysokości 1.326.145,97 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i 97/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 4 lipca 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31 lipca 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Uchwała nr 07/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Arturowi Szmid, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Uchwała nr 08/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 09/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Pawłowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Piotrowi Łojewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Antoniemu Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sławomirowi Tadeuszowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Markowi Michałowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Bogusławowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Uchwała nr 15/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Ewie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz