Profil:
MFO SAMFO SA (10/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
Raport bieżący z plikiem 10/2024
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
2) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych;
3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023;
6) przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna".
7. Zamknięcie obrad ZWZ.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej oraz Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz