PROACTA SA (14/2024) Publikacja Dokumentu Ofertowego wraz z informacjami dotyczącymi oferty publicznej akcji serii N, o których mowa w art. 434§ 2 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje, iż w dniu 14 czerwca 2024 roku na stronie internetowej Emitenta (https://proacta.pl/ofertapubliczna/) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji serii N (http://dminc.pl/oferta-publiczna/proacta) opublikowany został dokument ofertowy, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 434 §2 Kodeksu spółek handlowych. Emitent wskazuje, iż wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym został złożony, a ogłoszenie oczekuje na publikację.

1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 27.05.2024 r.

2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 2.024.569,50 zł.

3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż 4.049.139 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

4. Cena emisyjna akcji wynosi 0,50 zł.

5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwadzieścia osiem jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii N. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii N, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii N w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii N objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Podstawą przydziału akcji serii N będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie ofertowym. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji serii N (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 11 czerwca 2024 roku.

6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: wpłaty na akcje w wykonaniu prawa poboru powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu w domu maklerskim. Opłacenie zapisu następuje w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii N, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej akcji. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § § 1-3 KSH, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 27.11.2024 r.

8. Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 18.06.2024 r. do 10.07.2024 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru).

9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: § 4 ust 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz