SELVITA SA (8/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in

Krakow ("Company") acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art.

402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that

Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 30, 11:00

AM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków.

Agenda:

1. Opening of the session.

2. Election of the Chairman of the Meeting.

3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting

and its ability to adopt resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Consideration of the Supervisory Board's report for the financial

year 2024 containing an assessment of the Company's financial statements

for the financial year 2024, the Management Board's report on the

activities of the Company for the financial year 2024, the consolidated

financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year

2024, the Management Board's report on the activities of the Selvita

Capital Group for the financial year 2024 and the motion of the

Management Board on the distribution of net profit for the financial

year 2024.

6. Consideration and approval of the Management Board's report on the

Company's activities for the financial year 2024.

7. Consideration and approval of the Management Board's report on the

activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2024.

8. Consideration and approval of the Company's financial statements for

the financial year 2024.

9. Consideration and approval of the consolidated financial statements

of the Selvita Capital Group for the financial year 2024.

10. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the

financial year 2024.

11. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the

Management Board and the Supervisory Board of the Company.

12. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on

remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of

the Company for the financial year 2024.

13. Adoption of resolutions on the appointment of Members of the

Supervisory Board for a new term of office.

14. Adoption of a resolution on determining the remuneration of Members

of the Supervisory Board of the Company.

15. Adoption of a resolution on the amendment of the Company's Articles

of Association.

16. Closing of the meeting.

Further information can be found at: www.selvita.com

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely

for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts

devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or

approximations may exist. In case of any differences between the Polish

and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita

S.A., its representatives and employees decline all responsibility in

this regard.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1