Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki INTERNET UNION S.A. z siedzibą we Wrocławiu w drodze przymusowego wykupu

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

Na skutek nabycia przez FIXMAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Żądający” lub „Wykupujący”) w dniu 5 marca 2025 r. 5.858.451 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji spółki publicznej Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Złotnicka 28, 54-029 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000388937, NIP 8943024998, kod LEI 2594000O2A8XIGL6DS35 („Spółka”) od akcjonariuszy większościowych oraz akcjonariuszy mniejszościowych w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2025 z dnia 07 marca 2025 r.) Żądający na dzień 5 marca 2025 r. posiadał bezpośrednio 5.858.451 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki stanowiących 95,182% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 9.858.451 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 97,0798% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, na dzień 5 marca 2025 r. Żądający posiadał pośrednio, tj. za pośrednictwem swojego podmiotu powiązanego - Lubonet Światłowód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie 2.716 akcji (słownie: dwa tysiące siedemset szesnaście) akcji Spółki stanowiących 0,0441% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do wykonywania 2.716 (słownie: dwa tysiące siedemset szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,0267% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostały nabyte Lubonet Światłowód sp. z o. o. w 2022 r.

Przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów nastąpiło 5 marca 2025 r., gdy Żądający osiągnął łączny (bezpośredni i pośredni) stan posiadania 5.861.167 (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki stanowiących 95,2261% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 9.861.167 (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 97,1065% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z dalszym nabywaniem akcji Spółki, tj. po dniu 5 marca 2025 r., także w ramach złożonego zlecenia na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na datę publikacji niniejszego żądania, Żądający posiada (wyłącznie bezpośrednio, tj. nie posiada akcji w sposób pośredni) 6.111.603 (słownie: sześć milionów sto jedenaście tysięcy sześćset trzy) akcji Spółki, stanowiących 99.2949% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 10.111.603 (słownie: dziesięć milionów sto jedenaście tysięcy sześćset trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 99,5727% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie z 43.397 (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 0,7051% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawiających do wykonywania 43.397 (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem ) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 0,4273% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych stanowią akcje zwykłe na okaziciela, będące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW, zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLINTUN00013.

W związku z powyższym, na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 294) („Rozporządzenie”) Żądający niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki („Przymusowy Wykup”).

2. Dane Żądającego sprzedaży

Firma: FIXMAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Siedziba: Warszawa, Polska;

Adres: ul. Progi 1/5, 00-634 Warszawa, Polska;

Kod LEI: 259400FMOW8EAHTOF109

3. Dane Wykupującego

Podmiotem dokonującym wykupu akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu jest Żądający, o którym mowa w punkcie 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego oraz kod LEI

Firma: mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku;

Siedziba: Warszawa, Polska;

Adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Polska;

Numer telefonu: +48 22 697 49 49;

Adres e-mail: mbm@mbank.pl

Kod LEI: 259400DZXF7UJKK2AY35

Podmiot opisany powyżej nazywany jest dalej „Podmiotem Pośredniczącym”.

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego Spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI Spółki

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 43.397 (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem ) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, reprezentujące łącznie 0,7051% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do wykonywania 43.397 (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi łącznie 0,4273% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”).

Wszystkie Akcje objęte Przymusowym Wykupem są akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi, wprowadzonymi do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW oraz zarejestrowanymi w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i oznaczonymi kodem ISIN: PLINTUN00013.

Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.231.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy) i dzieli się na 6.155.000 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

Spółka posiada kod LEI: 2594000O2A8XIGL6DS35.

6. Procentowa liczba głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem i odpowiadająca jej liczba Akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 43.397 (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem ) Akcji, stanowiących 0,7051% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 43.397 (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 0,4273% ogólnej liczby głosów w Spółce.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest wyłącznie Żądający.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte Przymusowym Wykupem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu Akcji wynosi 14,83 zł (słownie: czternaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).

W związku z tym, że każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, Cena Wykupu jest jednakowa dla każdej Akcji.

9. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na ryku regulowanym – cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte Przymusowym Wykupem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Nie dotyczy. Akcje nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu – cena ustalona, z

zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli Akcje objęte Przymusowym Wykupem różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Przymusowego Wykupu Akcji nie jest niższa od ceny minimalnej określonej przepisami prawa i w szczególności spełnia warunki określone w art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Cena Przymusowego Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami w alternatywnym systemie obrotu, która wynosi, po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, 13,42 zł (słownie: trzynaście złotych 42/100).

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami w alternatywnym systemie obrotu, która wynosi, po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku, 14,15 zł (słownie: czternaście złotych 15/100).

Cena Wykupu nie jest niższa od ceny nabycia akcji Spółki w ramach transakcji dokonanych przez Żądającego Sprzedaży w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, która wynosiła 14,83 zł (słownie: czternaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) i która stanowi najwyższą cenę, jaką za akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży, zapłacił lub zobowiązał się zapłacić w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu.

Cena Wykupu nie jest niższa niż wartość godziwa Akcji ustalona przez firmę audytorską wybraną przez Żądającego, tj. TPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, która zgodnie z raportem z wyceny Spółki na dzień 6 kwietnia 2025 r. wynosi 9,81 zł (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na podstawie podejścia dochodowego oraz 11,30 zł (słownie: jedenaście złotych trzydzieści groszy) na podstawie podejścia rynkowego. Wartość środkowa powyższego przedziału wynosi 10,56 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy). Sporządzaną przez firmę audytorską wycenę Podmiot Pośredniczący udostępnia na swojej stronie internetowej stosownie do właściwych przepisów prawa.

Ponieważ Akcje objęte Przymusowym Wykupem uprawniają do jednakowej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Cena Wykupu Akcji jest jednakowa dla każdej Akcji objętej Przymusowym Wykupem.

Ogłoszenie Przymusowego Wykupu nie było poprzedzone w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie do KNF i GPW zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Przymusowego Wykupu, pośrednim nabyciem akcji Spółki przez Żądającego Sprzedaży, podmioty od niego zależne lub podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy.

11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada Żądający sprzedaży

Żądający posiada 6.111.603 (słownie: sześć milionów sto jedenaście tysięcy sześćset trzy) akcji Spółki, stanowiących 99,2949% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 10.111.603 (słownie: dziesięć milionów sto jedenaście tysięcy sześćset trzy ) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 99,5727% ogólnej liczby głosów w Spółce.

12. Wskazanie podmiotów zależnych od Żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a Żądającym sprzedaży – jeżeli Żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do Przymusowego Wykupu

Żądający bezpośrednio nabył oraz bezpośrednio posiada akcje Spółki w liczbie uprawniającej do takiej liczby głosów, która przekracza próg wymagany do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu.

Na moment przekroczenia progu wymaganego do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu, tj. na dzień 5 marca 2025 r. Żądający posiadał pośrednio, tj. za pośrednictwem swojego podmiotu powiązanego - Lubonet Światłowód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie 2.716 akcji (słownie: dwa tysiące siedemset szesnaście) akcji Spółki stanowiących 0,0441% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do wykonywania 2.716 (słownie: dwa tysiące siedemset szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,0267% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostały nabyte Lubonet Światłowód sp. z o. o. w 2022 r. Wskazać jednak należy, że Żądający samodzielnie osiągnął liczbę głosów z akcji uprawniającą do Przymusowego Wykupu (jak opisano w punkcie 1 powyżej).

Obecnie żaden z podmiotów dominujących ani zależnych od Żądającego nie posiada bezpośrednio jakichkolwiek akcji Spółki. Ponadto, Żądający nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 12

Nie dotyczy.

14. Dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu

29 kwietnia 2025 r.

15. Dzień Wykupu

7 maja 2025 r.

16. Pouczenie, że właściciele Akcji zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.

646, ze zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 15 powyżej (tj. 7 maja 2025 r.) („Dzień Wykupu”), Akcjonariusze Mniejszościowi uprawnieni z Akcji zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych należącym do Żądającego. Zgodnie z Ustawą o Ofercie nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody Akcjonariuszy Mniejszościowych, do których skierowane jest żądanie Przymusowego Wykupu.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane Akcje

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu (tj. 7 maja 2024 roku) w formie pieniężnej w złotych polskich, poprzez przelanie na rachunek pieniężny każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, tj. 14,83 zł (słownie: czternaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze).

Zapłata nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w Podmiocie Pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do Przymusowego Wykupu

Żądający złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwo depozytowe opiewające na 6.111.603 (słownie: sześć milionów sto jedenaście tysięcy sześćset trzy) akcji Spółki, stanowiące 99,2949% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 10.111.603 (słownie: dziesięć milionów sto jedenaście tysięcy sześćset trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujące 99,5727% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przez Żądającego uprawnia do przeprowadzenia przymusowego wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu Wykupujący ustanowił zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w postaci blokady środków pieniężnych w złotych polskich na należącym do niego rachunku pieniężnym powiązanym z rachunkiem papierów wartościowych prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji objętych Przymusowym Wykupem, obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w punkcie 8 powyżej, ustanowionej na okres nie krótszy niż do końca Dnia Wykupu, w którym nastąpi zapłata Ceny Wykupu.

Zapłata za Akcje objęte Przymusowym Wykupem nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia.

W imieniu i na rzecz Żądającego:

Podpis: ________________________________________

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

W imieniu i na rzecz Podmiotu Pośredniczącego:

Podpis: ________________________________________

Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki

Stanowisko: Pełnomocnik

Podpis: ________________________________________

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: Pełnomocnik

kom abs/